Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

×

Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

65,00 Lei

Ne pare rau, acest produs nu mai face parte din oferta

Ne pare rau, acest produs nu mai face parte din oferta

65,00 Lei Vandut de BOOKZONE.RO

Cauta

Vandut de BOOKZONE.RO

Descriere

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:• Reglementarea institutiei beneficiarului real;• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);• Suprimarea actiunilor la purtator;• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc

Iti mai recomandam si

Joc de sortare cu 84 carduri si suport - Aritmetica banilor - Produse sub 99 lei

Joc de sortare cu 84 carduri si suport - Aritmetica banilor

Este totul sortat corect? Jocul conține 7 carduri cu ...

- edituradiana.ro -

95.00 Lei

edituradiana.ro

Joc de sortare cu 84 carduri - Aritmetica banilor - Produse sub 99 lei

Joc de sortare cu 84 carduri - Aritmetica banilor

Este totul sortat corect? Jocul conține 7 carduri cu ...

- edituradiana.ro -

75.00 Lei

edituradiana.ro

Dispariția statuii din parc (ed. 2019) - Literatură română

Dispariția statuii din parc (ed. 2019)

Dispariția statuii din parc (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

Lupii din Calla (Seria TURNUL ÎNTUNECAT partea a V-a ed. 2019) - Science fiction & fantasy

Lupii din Calla (Seria TURNUL ÎNTUNECAT partea a V-a ed. 2019)

Lupii din Calla (Seria TURNUL ÎNTUNECAT partea a V-a ed. ...

- Nemira -

14.00 Lei

nemira.ro

Cianură pentru un surâs (ed. 2019) - Literatură română

Cianură pentru un surâs (ed. 2019)

Cianură pentru un surâs (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

Legea iubirii - Romance

Legea iubirii ...

- Nemira -

3.00 Lei

nemira.ro

2001: Odiseea spațială (ed. 2019) - Literatură străină

2001: Odiseea spațială (ed. 2019)

2001: Odiseea spațială (ed. 2019) ...

- Nemira -

39.99 Lei

nemira.ro

Manual de Greacă Biblică (ed. 2019) - Educaționale

Manual de Greacă Biblică (ed. 2019)

Manual de Greacă Biblică (ed. 2019) ...

- Nemira -

49.99 Lei

nemira.ro

Zburătorii nopții (ed. 2019) - Literatură străină

Zburătorii nopții (ed. 2019)

Zburătorii nopții (ed. 2019) ...

- Nemira -

39.99 Lei

nemira.ro

Bună seara Melania! (ed. 2019) - Literatură română

Bună seara Melania! (ed. 2019)

Bună seara Melania! (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

320 de pisici negre (ed. 2019) - Literatură română

320 de pisici negre (ed. 2019)

320 de pisici negre (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

Greva păcătoșilor (ed. 2019) - Literatură română

Greva păcătoșilor (ed. 2019)

Greva păcătoșilor (ed. 2019) ...

- Nemira -

49.99 Lei

nemira.ro

Anonima de miercuri (ed. 2019) - Literatură română

Anonima de miercuri (ed. 2019)

Anonima de miercuri (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

Mântuitorul Dunei (Seria DUNE partea a II-a ed. 2019) - Literatură străină

Mântuitorul Dunei (Seria DUNE partea a II-a ed. 2019)

Mântuitorul Dunei (Seria DUNE partea a II-a ed. 2019) ...

- Nemira -

54.99 Lei

nemira.ro

Sora cea mică (ed. 2019) - Nemi

Sora cea mică (ed. 2019)

Sora cea mică (ed. 2019) ...

- Nemira -

24.99 Lei

nemira.ro

Shining (ed. 2019) - Literatură străină

Shining (ed. 2019)

Shining (ed. 2019) ...

- Nemira -

59.99 Lei

nemira.ro

Ultima dorință ed. 2019 (Seria WITCHER partea I) - Science fiction & fantasy

Ultima dorință ed. 2019 (Seria WITCHER partea I)

Ultima dorință ed. 2019 (Seria WITCHER partea I) ...

- Nemira -

59.99 Lei

nemira.ro

O istorie a lumii în 10 și 1/2 capitole (ed. 2019) - Literatură străină

O istorie a lumii în 10 și 1/2 capitole (ed. 2019)

O istorie a lumii în 10 și 1/2 capitole (ed. 2019) ...

- Nemira -

14.00 Lei

nemira.ro

Sabia destinului ed. 2019 (Seria WITCHER partea a II-a) - Science fiction & fantasy

Sabia destinului ed. 2019 (Seria WITCHER partea a II-a)

Sabia destinului ed. 2019 (Seria WITCHER partea a II-a) ...

- Nemira -

59.99 Lei

nemira.ro

O toaletă a la Liz Taylor (ed. 2019) - Literatură română

O toaletă a la Liz Taylor (ed. 2019)

O toaletă a la Liz Taylor (ed. 2019) ...

- Nemira -

44.99 Lei

nemira.ro

Iti place Produsul? Distribuie si prietenilor tai:

×

Buy Books

Acasa Categorii Promotii Articole