Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte | Adrian Mihai Hotca, Elena Hach
×

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte | Adrian Mihai Hotca, Elena Hach

0,00 (0 voturi)
45,00 Lei
45,00 Lei Vandut de CARTURESTI.RO
Vandut de CARTURESTI.RO

Descriere

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:- Reglementarea institutiei beneficiarului real;- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);- Suprimarea actiunilor la purtator;- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Iti mai recomandam si

Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea ...

- Mihai Adrian Hotca, Elena Hach -

38.25 Lei

libris.ro

5%

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul ...

- Universul Juridic -

61.80 Lei - 65.00 Lei

bookzone.ro

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul ...

- Universul Juridic -

65.00 Lei

carturesti.ro

Legea numarul 310-2018 pentru modificarea si completarea ...

 

50.00 Lei

librariadelfin.ro

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Codului ...

 

51.00 Lei

librariadelfin.ro

Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii ...

 

50.00 Lei

cartepedia.ro

Legea nr.310/2018 pentru modificarea si completarea legii ...

- Horia Tit , Roxana Stanciu -

47.50 Lei

libris.ro

Legea Nr. 138/2014 Pentru Modificarea Si Completarea Codului ...

- Evelina Oprina, Ioan Garbulet -

51.00 Lei

libris.ro

15%

Această lucrare reprezintă o radiografie completă a ...

 

96.90 Lei - 114.00 Lei

cartepedia.ro

15%

Lucrarea de fata reprezinta rezultatul sintetic al unei ...

- Universul Juridic -

50.15 Lei - 59.00 Lei

elefant.ro

15%

Lucrarea de față reprezintă rezultatul sintetic al unei ...

 

50.15 Lei - 59.00 Lei

cartepedia.ro

Legea Nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea ...

- Traian Dima, Andrei-Dorin -

50.15 Lei

libris.ro

15%

Ideea scrierii unei lucrari care sa cuprinda date si ...

- Universul Juridic -

75.65 Lei - 89.00 Lei

elefant.ro

Intareste-ti sistemul imunitar. Ghid pentru combaterea ...

 

14.93 Lei

librariadelfin.ro

Cu totii putem preveni bolile si ne putem lupta cu ...

- Litera -

19.90 Lei

libhumanitas.ro

Iti place Produsul? Distribuie si prietenilor tai:

×