Legea nr. 129/2019 | Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
×

Legea nr. 129/2019 | Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

0,00 (0 voturi)
65,00 Lei
Ne pare rau, acest produs nu mai face parte din oferta
Ne pare rau, acest produs nu mai face parte din oferta
65,00 Lei Vandut de CARTURESTI.RO
Vandut de CARTURESTI.RO

Descriere

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:- Reglementarea institutiei beneficiarului real;- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);- Suprimarea actiunilor la purtator;- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Iti mai recomandam si

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul ...

- Universul Juridic -

65.00 Lei

bookzone.ro

0%

Accesorii noi din jeansi vechi - Idei creative nr. 129Cartea ...

- Casa -

13.89 Lei - 13.90 Lei

bookzone.ro

0%

Codul insolventei. Legea insolventei nr. 85/2014 si Legea ...

- Universul Juridic -

34.89 Lei - 34.90 Lei

bookzone.ro

5%

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea ...

- Universul Juridic -

33.16 Lei - 34.90 Lei

bookzone.ro

0%

 Ingrijita de dr. Alin-Adrian Moise, notar public ...

- Universul Juridic -

98.95 Lei - 99.00 Lei

bookzone.ro

15%

Sămânța succesului a fost sădită în fiecare dintre ...

- Curtea Veche -

72.25 Lei - 85.00 Lei

bookzone.ro

20%

Aceastã scriere acoperã ultimele cinci ore ale ...

- Andreas -

9.60 Lei - 12.00 Lei

bookzone.ro

0%

In Romania se poate vorbi despre o traditie a reglementarii ...

- Universul Juridic -

198.95 Lei - 199.00 Lei

bookzone.ro

15%

Partea a doua din seria Nikolai Lantsov Continuarea ...

- Trei -

50.15 Lei - 59.00 Lei

bookzone.ro

20%

În noaptea în care sărbătorește o importantă victorie ...

- Rao -

39.90 Lei - 50.00 Lei

bookzone.ro

5%

Contract individual de munca (model-cadru) Registrul ...

- Universul Juridic -

28.36 Lei - 29.90 Lei

bookzone.ro

5%

Ingrijita de dr. Alin-Adrian Moise, notar public (Camera ...

- Universul Juridic -

132.91 Lei - 139.90 Lei

bookzone.ro

25%

Ce e în interior, se manifestă și în exterior , ne spun ...

- Philobia -

25.50 Lei - 34.00 Lei

bookzone.ro

10%

Viata Shaykh-ului al-Akbar ( Cel mai mare ...

- Herald -

37.80 Lei - 42.00 Lei

bookzone.ro

22%

Creați-vă căsnicia ideală!Iată cartea pe care o ...

- ForYou -

28.00 Lei - 36.00 Lei

bookzone.ro

0%

Codul muncii si Legea dialogului social. Septembrie ...

- Universul Juridic -

34.89 Lei - 34.90 Lei

bookzone.ro

O carte extrem de controversată încă de la apariţie şi ...

- Polirom -

34.95 Lei

bookzone.ro

5%

Primul volum din seria JOCURILE FOAMEI. BESTSELLER ...

- Nemira -

47.49 Lei - 49.99 Lei

bookzone.ro

5%

Al doilea volum din seria JOCURILE FOAMEI. ORICE REVOLUȚIE ...

- Nemira -

47.49 Lei - 49.99 Lei

bookzone.ro

5%

Al treilea volum din seria JOCURILE FOAMEI. NIMIC NU TE ...

- Nemira -

47.49 Lei - 49.99 Lei

bookzone.ro

Iti place Produsul? Distribuie si prietenilor tai:

×