Grupurile de criminalitate organizata obtin venituri insemnate din activitati ilicite precum traficul ilegal cu stupefiante, armament, munitie si explozivi, traficul de persoane, infractiunile de bancruta frauduloasa si nu in ultimul rand, veniturile substantiale obtinute din macrocriminalitatea economico-financiara, incepand cu infractionalitatea din domeniul bancar si incheind cu profiturile uriase generate de frauda „CARUSEL”.Toate aceste venituri din activitati ilicite sunt „depozitate” in conturile economiei subterane iar, ulterior, o parte dintre acestea vor lua calea finantarii actelor de terorism. Cu toate acestea, realitatea demonstreaza din plin ca, in prezent, frauda „CARUSEL”, componenta a fraudei fiscale, este departe de a fi perceputa in mod corect si complet ca „finantator” al terorismului, astfel incat, mecanismele gandite pentru a o preveni, descoperi si combate sunt oarecum insuficiente.Daca la inceput frauda „CARUSEL” s-a axat pe „comertul comunitar” cu bunuri corporale (in principal produse cu valoare ridicata precum telefoane mobile, procesoare de calculatoare si metale pretioase), in ultima perioada aceasta a migrat catre „comertul comunitar” cu bunuri necorporale (respectiv certificate de emisii de CO2, gaze naturale si energia electrica), facand-o „mai rapida” si din ce in ce mai greu de descoperit. Sustragerea contribuabililor cu „ajutorul” fraudei „CARUSEL” de la plata TVA, precum si obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari, poate pune in pericol securitatea financiara a statului de drept, afectand in mod negativ, prin „efectul domino”, atat bugetul national, cat si bugetul Uniunii Europene.Printr-un astfel de mecanism complex, nu se obtin doar o parte din fondurile necesare gruparilor teroriste de a-si duce la bun sfarsit atacurile sangeroase, dar, in acelasi timp, se diminueaza si puterea economiei de suprafata care „sustine/finanteaza” actiunile institutiilor cu atributii de prevenire, descoperire si combatere, atat a criminalitatii organizate, cat si a terorismului.In continutul acestei cercetari voi incerca sa arat faptul ca, frauda „CARUSEL”, nu este numai un simplu „finantator” al terorismului cu ajutorul careia se „genereaza” o parte din resursele financiare necesare gruparilor teroriste pentru a-si organiza, planifica si duce la bun sfarsit atacurile teroriste, dar si un posibil „terorist” invizibil care poate pune in pericol functionarea in conditii de siguranta a retelei electrice de transport, parte a infrastructurii critice nationale.

Frauda Carusel | Ovidiu Ioan Santa

35,00 Lei

Cumpara

35,00 Lei Vandut de CARTURESTI.RO

Cumpara

Vandut de CARTURESTI.RO

Descriere

Iti mai recomandam si

Frauda Carusel. Finantator al terorismului. Teroristul invizibil al infrastructurii critice nationale (Ovidiu Ioan Santa)

Frauda Carusel. Finantator al terorismului. Teroristul ...

28.00 Lei

librariadelfin.ro

12%

Frauda Carusel

Grupurile de criminalitate organizata obtin venituri ...

- Universul Juridic -

30.80 Lei - ~~35.00 Lei~~

bookzone.ro

Frauda fiscala | Tudor Vidrean, Cristian Ioan

Oprirea fraudei fiscale reprezinta un deziderat esential in ...

- Universul Juridic -

34.00 Lei

carturesti.ro

Romania captiva. Monopolizarea puterii economice, politice si de status prin frauda, coruptie si impostura - Bogdan FICEAC

Romania captiva. Monopolizarea puterii economice, politice ...

20.00 Lei

librariadelfin.ro

Frauda fiscala. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene - Tudor Vidrean

Frauda fiscala. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii ...

28.90 Lei

librariadelfin.ro

Analiza financiara pe intelesul tuturor, volumul II. Tentativele de frauda bancara, managementul performantei echipei de vanzari si risc - Cosmin Baiu

Analiza financiara pe intelesul tuturor, volumul II. ...

31.50 Lei

librariadelfin.ro

Deductibilatea TVA in cazul suspiciunii de frauda - Nicolae Mandoiu

Deductibilatea TVA in cazul suspiciunii de frauda - Nicolae ...

21.00 Lei

librariadelfin.ro

15%

Analiza financiara pe intelesul tuturor. Tentativele de fraudă bancara. Managementul performantei echipei de vanzari si risc. Volumul II/Cosmin Baiu

Ce este analiza financiara si care este filosofia din ...

- Evrika Publishing -

35.70 Lei - ~~42.00 Lei~~

elefant.ro

30%

Chirurgul si cutitul de gheata. Asasinat, frauda, sabotaj, piraterie si alte fapte marsave savarsite in numele stiintei/Sam Kean

"Stiinta este o forta a binelui in lume – cel putin de ...

- Publica -

48.30 Lei - ~~69.00 Lei~~

elefant.ro

Carusel de poezii cu-ntamplari de zi cu zi (Maria Chirtoaca)

Carusel de poezii cu-ntamplari de zi cu zi (Maria Chirtoaca) ...

14.25 Lei

librariadelfin.ro

Carusel - Ioana Gruia

Carusel - Ioana Gruia ...

17.60 Lei

librariadelfin.ro

20%

Inca o tura de carusel

Cartea este o descriere in culori vii si cu fine reflectii ...

- Seneca -

55.20 Lei - ~~69.00 Lei~~

elefant.ro

20%

Carusel

""O poezie destinata sa fie citita toata viata.""Juan Garcia ...

- Paralela 45 -

16.00 Lei - ~~20.00 Lei~~

elefant.ro

Carusel. Versuri, stare si culoare - Nae Popescu, Georgina Popescu

Carusel. Versuri, stare si culoare - Nae Popescu, Georgina ...

25.00 Lei

librariadelfin.ro

Carusel. 10 povestiri cu Luca - Paul Tumanian

Carusel. 10 povestiri cu Luca - Paul Tumanian ...

36.10 Lei

librariadelfin.ro

10%

Carusel - 10 povestiri cu Luca pentru copii si pentru adulti ramasi copii/Paul Tumanian

Luca deja cobora pe culoarul ingust dintre scaune, sub ...

- Institutul European -

34.20 Lei - ~~38.00 Lei~~

elefant.ro

Carusel - Fluturi

Ce insectă plutește mai ușor și mai grațios pe ...

- edituradiana.ro -

62.00 Lei

edituradiana.ro

Carusel 3D - Primăvară

Acest carusel din lemn cu albine și flori colorate ...

- edituradiana.ro -

87.00 Lei

edituradiana.ro

Carusel din lemn - Fluturi

Acest carusel din lemn cu fluturi frumos colorați ...

- edituradiana.ro -

56.00 Lei

edituradiana.ro

Carusel din lemn - Liliac prietenos

Acest liliac prietenos este ideal pentru a-i însoți pe ...

- edituradiana.ro -

55.00 Lei

edituradiana.ro